Servicios / Auditoría Interna
Revisión del cumplimiento de normativas específicas del sector (LOPD, PBC, MiFID, Solvencia). Identificamos gaps y proponemos planes de acción para su remediación.
Qué incluye
Beneficio
Verifica la efectividad del programa de compliance. Identifica gaps normativos antes de que se conviertan en sanciones. Demuestra diligencia debida ante reguladores. Reduce riesgos penales corporativos.
Evaluamos programas de compliance desde una perspectiva práctica, verificando que los controles diseñados funcionan efectivamente en la realidad operativa.
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Anuales
En distintos sectores
En clientes recurrentes
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