Servicios / Auditoría Interna
Evaluación de Control Interno (COSO)
Evaluación del sistema de control interno según el marco COSO. Identificamos debilidades de control, gaps en segregación de funciones y oportunidades de mejora.
Qué incluye
Evaluación según marco COSO 2013/2017
Análisis de los 5 componentes de control
Evaluación de 17 principios COSO
Identificación de deficiencias significativas
Diseño de controles y matrices de riesgo
Preparación para SOX/certificaciones
Beneficio
Proporciona una evaluación estructurada del sistema de control interno. Identifica gaps y debilidades antes de que se materialicen en errores. Facilita el cumplimiento de requisitos regulatorios y de gobierno corporativo.
NUESTRA METODOLOGÍA
Marco COSO
Control Efectivo
Aplicamos el marco COSO de manera práctica y adaptada a la realidad de cada organización, priorizando los controles que realmente mitigan riesgos.
01
Entorno de Control
- Evaluación del tone at the top
- Análisis de estructura organizativa
- Revisión de políticas y procedimientos
- Cultura de control y ética
02
Evaluación de Riesgos
- Identificación de riesgos clave
- Análisis de probabilidad e impacto
- Mapeo de controles existentes
- Gaps de control identificados
03
Actividades de Control
- Testing de controles clave
- Evaluación de diseño y efectividad
- Matriz de controles SOX-ready
- Plan de remediación
Datos clave
Realizadas
Testeados anualmente
Clientes preparados
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