Serveis / Auditoría Interna
Avaluació de Control Intern (COSO)
Avaluació del sistema de control intern segons el marc COSO. Identifiquem debilitats de control, gaps en segregació de funcions i oportunitats de millora.
Què inclou
Diagnòstic COSO 2013/2017
Matriu de riscos i controls
Segregació de funcions
Testing de controls clau
Pla de remediació
Beneficio
Proporciona una evaluación estructurada del sistema de control interno. Identifica gaps y debilidades antes de que se materialicen en errores. Facilita el cumplimiento de requisitos regulatorios y de gobierno corporativo.
NUESTRA METODOLOGÍA
Marco COSO
Control Efectivo
Aplicamos el marco COSO de manera práctica y adaptada a la realidad de cada organización, priorizando los controles que realmente mitigan riesgos.
01
Entorno de Control
- Evaluación del tone at the top
- Análisis de estructura organizativa
- Revisión de políticas y procedimientos
- Cultura de control y ética
02
Evaluación de Riesgos
- Identificación de riesgos clave
- Análisis de probabilidad e impacto
- Mapeo de controles existentes
- Gaps de control identificados
03
Actividades de Control
- Testing de controles clave
- Evaluación de diseño y efectividad
- Matriz de controles SOX-ready
- Plan de remediación
Dades clau
Realizadas
Testeados anualmente
Clientes preparados
Serveis relacionats
També et pot interessar
Outsourcing d'Auditoria Interna
Externalització total o parcial de la funció d'auditoria interna. Aportem independència, metodologia i recursos especialitzats sense costos fixos d'estructura.
Auditoria de Compliment Normatiu
Revisió del compliment de normatives específiques del sector (LOPD, PBC, MiFID, Solvència). Identifiquem gaps i proposem plans d'acció per a la seva remediació.
Auditoria de Sistemes IT (COBIT)
Auditoria de controls generals de TI i aplicacions segons COBIT i ITIL. Avaluem ciberseguretat, continuïtat de negoci i govern de dades.
Primera consulta sense compromís
Explica'ns la teva situació · resposta en menys de 24 h laborables